召开会议

根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《xx公司章程》的规定，于X年x月x日x时，在x省(市)x市x区x街x号本公司第x会议室召开董事会会议。董事会全体董事xx先生、xx先生、xx先生、xx女士均出席了本次会议。会议由公司董事长xx先生主持，董事会秘书xx小姐担任记录。

决议内容

经过全体董事协商，一致通过以下决议：

1、同意股东各方提前终止《xx有限公司合资经营合同》和《xx有限公司章程》，公司停业解散。

2、按照相关法律规定对公司进行清算。

3、成立清算委员会，负责公司清算事宜。清算委员会由xx先生、xx先生、xx女士组成，其中xx先生担任清算委员会主任。

4、同意有关职工的经济补偿案。

5、同意聘请xx会计师事务所负责本公司的清算审计事宜。

签署

董事会主席(签名)

出席董事(签名)

X年x月x日