伪造合同骗转包工程保证金行为人构成何种犯罪
点击数：14 更新时间：2024-07-18
张某某，男，现年51岁，湖南省某水利工程公司法人。该公司于2014年8月注册，系一人有限责任公司，注册资本1200万元，经营项目包括水利工程、水电工程、房屋建筑工程、土石方工程等。
2015年8月底，因公司长期无业务承建，张某某以往所借民间贷款无力偿还，便伪造了一份公司与中铁十二局的工程合同。2015年9月12日，张某某凭借伪造的合同，骗取陈某与公司签订内部承包协议，后陈某依据协议向张某某缴纳保证金5万元。2015年9月16日，陈某在自行前往中铁十二局商谈工程具体事宜时，被告知该局与张某某未签订工程合同，后陈某向当地公安机关报案。张某某归案后，辩解自己仅想拿陈某的保证金用于公司周转，等陈某发现后将予归还。经侦查机关查实，张某某及家庭负债累累，公司的注册资本未实际缴纳，公司无其他从业人员，无专业会计和收支账目。同时，案发后张某某一直无力退还保证金。
对于本案，张某某构成合同诈骗罪，理由如下：
纵观本案，张某某具有非法占有的目的。虽然，张某某辩解自己骗钱仅想周转，其不具有非法占有的主观故意。但根据有关张某某及家庭经济状况的证据，以及案发后张某某无力退还保证金的事实，可以证实张某某无实际归还能力。根据2000年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定，金融诈骗罪中的非法占有的认定，不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析，对于明知没有归还能力而大量骗取资金的，可以认定其具有非法占有的目的。据此，笔者认为张某某在行为时具有非法占有的主观故意。即使张某某后期退还了所骗的5万元，其行为属于事后退赃，不影响案件的定性。同时，张某某实施犯罪的手段是虚构事实，并最终骗取他人处分财产，自己非法获得财产。因此，张某某的行为符合诈骗罪的构成要件。
在张某某实施诈骗过程中，先后出现了两份合同，一是张某某伪造的公司与中铁十二局签订的合同，二是依托伪造合同，张某某致使陈某自愿与自己签订的合同。张某某之所以能够成功骗取陈某5万元保证金，是因为陈某信任了张某某公司与中铁十二局签订的合同，以为该工程真实存在，于是自愿与张某某签订了转包工程的协议，并基于协议约定，将5万元的保证金交付给张某某。从整个犯罪过程来看，不难发现，张某某的行为不仅侵犯了陈某的财产权，同时破坏了社会主义市场秩序，张某某的行为符合《刑法》第二百二十四条规定：“在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物”，其行为构成合同诈骗罪。
诈骗罪与合同诈骗罪属于法条竞合，即依据法律规定，行为构成合同诈骗罪的同时自然构成诈骗罪。根据《刑法》第二百六十六条的规定，“本法另有规定的，依照规定”，可知诈骗罪属于普通条款，合同诈骗罪属于特殊条款。结合法条竞合通常适用原则——特别法条优先，即行为同时构成诈骗罪和合同诈骗罪时，应以合同诈骗罪定罪。
虽然，从表面上看，张某某伪造的合同是以公司的名义，签订的合同也是以公司的名义，貌似该犯罪应定性为单位犯罪。但由于该公司系一人有限责任公司，张某某对公司的行为具有决定权，且该公司未实际缴纳注册资本，无其他从业人员，无专业会计和收支账目，未进行年度验资等，该公司实则为皮包公司。虽然张某某曾以公司的名义承包过工程，但公司一直处于资不抵债境地，张某某个人及家庭财产与公司财产无法区分，所谓骗取的保证金是为了公司周转，只不过是张某某的辩解，无其他证据予以佐证。因此，笔者认为本案中的公司实为张某某实施犯罪所借助的工具，本案不能僵化地理解为单位犯罪，而应以个人犯罪追究犯张某某的刑事责任。