8类合同诈骗方法及应对对策

合同诈骗的8种方法

一、以合法形式掩盖非法勾当

行骗者通过伪造身份证件，并在工商管理部门注册成立公司，以公司名义招聘员工进行诈骗。这样的做法使真正的策划人可以逃避法律制裁，而最终被追究刑事责任的通常是公司的员工。通过以合法公司名义行骗，行骗者可以减少风险并增加隐蔽性。

二、重操旧业者多屡骗不爽

行骗者通常是有多次行骗经历的老手，一旦被识破就会暂时消失，等风声过了再重新开始行骗。他们熟悉行骗手段，可以迅速组织诈骗活动，并在得手后立即销声匿迹，给执法机关带来困难。

三、运用见证手法骗取信任

行骗者利用公证和律师见证的形式来骗取受害者的信任。受害者相信合作项目和合同受法律保护，从而被行骗者多次骗走财物。这种方法在受骗者犹豫不决时特别有效。

四、冒用他人名义实施诈骗

犯罪分子伪造身份证、单位证明等证件，并冒充他人以显示实力，甚至对受害单位方主管人员进行行贿，以获取信任。例如，以某国际信托投资公司名义与某市城市信用社签订购买国债合同，所出具的证明文件及结算凭证均为伪造。

五、伪造担保票据非法获取

犯罪分子利用伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗。他们可以通过高科技手段伪造此类票据，或以非法手段获取，不易被察觉。

六、利用虚假广告实施诈骗

犯罪分子利用广播、电视、报纸等媒体宣传，以技术转让、包收产品为幌子，以高额回报为诱饵，收取技术转让费、预付款等实施诈骗。在回收时，他们以质量不合格等借口拒绝履行或直接逃匿。

七、利用空车配货专找漏洞

犯罪分子利用受害人防范意识不强、配货市场管理机制不健全等漏洞，使用伪造的证件与受害人签订承运合同，将货物拉走变卖。这类合同诈骗案件呈多发趋势，侦破难度较大。

八、假扮“大客户”设下陷阱

不法分子利用厂商对“熟客”提供先货后款的优惠政策，假扮“大客户”与厂商签订小额合同，并按照合同要求履行。待商家对其有足够的信任后，他们突然增加要货数量，并提出先货后款或支付预付款的要求。许多厂商都会走进不法分子设下的陷阱，最终血本无归。

应对合同诈骗的对策

企业应增强风险意识，审查签订合同的主体是否合法，签约人员是否合格。司法机关应向全社会通报合同诈骗犯罪的情况，提出有效预防措施和司法建议。此外，应加强对合同的法律监督，推行合同的鉴证和公证制度，核实抵押物品和票据的真实性。

在交易过程中，企业应注意对方的经营范围是否合法，核实对方人员和单位的真实性，留意交易过程中的反常现象，并避免人货分离的情况。此外，应利用政府职能部门和金融系统资源，核实抵押物品和票据的真实性。对不熟悉的购货人，尽量避免收取其开出的“远期支票”。