网络赌钱洗钱的法律构成要件
点击数：3 更新时间：2025-03-24
1. 行为主体：网络赌钱洗钱罪的犯罪主体可以是年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人，也可以是单位。
2. 行为：网络赌钱洗钱罪的行为表现为以下几种情况：
(1) 提供资金账户：指为犯罪人开设银行资金账户或者提供现有的银行资金账户给犯罪人使用。
(2) 协助将财产转为现金或者金融票据：包括将实物转换为现金或金融票据，将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，以及将一种货币转换为另一种货币。
(3) 通过转账或其他结算方式协助资金转移。
(4) 协助将资金汇往境外。
(5) 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质：指使用各种方法掩盖、隐藏犯罪所得及其产生的收益的性质和来源，如将犯罪所得投资于某种行业，购买不动产等。
3. 行为对象：网络赌钱洗钱罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
4. 结果：网络赌钱洗钱罪侵犯的是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
网络赌钱洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是为了掩饰、隐瞒犯罪违法所得的来源和性质，以谋取个人利益，并希望这种结果发生。
对于犯罪故意中的“明知”，应综合考虑被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其收益的情况、犯罪所得及其收益的种类和数额、犯罪所得及其收益的转换和转移方式，以及被告人的供述等主客观因素进行认定。
具备以下情形之一的，可以认定被告人明知犯罪所得及其收益，但如果有证据证明确实不知道的除外：
(1) 知道他人从事犯罪活动，并协助转换或转移财物。
(2) 没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物。
(3) 没有正当理由，以明显低于市场价格收购财物。
(4) 没有正当理由，协助转换或转移财物，并收取明显高于市场的“手续费”。
(5) 没有正当理由，协助他人将大量现金散存于多个银行账户或频繁在不同银行账户之间划转。
(6) 协助近亲属或其他关系密切的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物。
(7) 其他可以认定行为人明知的情形。
需要注意的是，如果被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响对洗钱罪“明知”的认定。