非法集资案外资产怎么处理
手律网首页 > 法律知识 > 公司法 > 互联网金融 > 互联网金融犯罪法律知识

非法集资案外资产怎么处理

点击数:11 更新时间:2023-09-15

 
30891
在日常的生活中,单位或者个人未按照法律规定的程序,向社会公众筹集资金,并约定在一定期限内以货币的方式回报他们的行为,我们称为是非法集资。非法集资是犯罪行为,为了严厉打击非法集资犯罪活动,相关部门作出严格的规定。那么非法集资案外资产怎么处理,下面小编为您整理了相关内容,来为您解答。

非法集资案外资产的处理

涉案财产的处理原则

根据无罪推定原则,任何人在未经司法程序最终确定有罪之前,在法律上应视其无罪。因此,《刑事诉讼法》规定,犯罪嫌疑人的涉案财产需等待法院作出终审判决后,才能进行处置。

涉案财产的保管和核查

根据《刑事诉讼法》第198条规定,公安机关、人民检察院和人民法院对于扣押、冻结犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息,应当妥善保管,以供核查。相关法规文件如公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十条、最高人民检察院《刑事诉讼规则》、最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》等也对此作出了规定。

涉案财产的处理机关

在案件终审判决后,涉案财产的处理机关会在判决书中指定。通常情况下,扣押涉案财产的机关会负责处理,当然也可以由法院自行处理。例如,在起诉阶段由检察院扣押了涉案财产,就会由他们会同当地财政部门,通过拍卖等方式处理涉案财产,并将所得款项上缴国库。

涉案财产处理的限制

根据现行法律规定,公安机关在办理刑事案件中可以冻结查封涉案资产,但是无权处置涉案资产。

涉案财产处理的公开和公正

涉案财产的处理过程应该公开、公正、透明,以保障被告人的合法权益。如果当事人对于涉案财产处理过程有质疑,可以向处理财产的相关部门提出申诉。然而,目前法律对于如何申诉以及由哪些机构主管并没有明确规定。

政府能主导非法集资案的涉案资产处置吗

根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法(国务院令第247号)》第十七条规定,一旦非法金融机构被中国人民银行宣布取缔,如果该机构有批准部门、主管单位或者组建单位,那么由批准部门、主管单位或者组建单位负责组织清理清退债权债务;如果该机构没有批准部门、主管单位或者组建单位,那么由所在地的地方人民政府负责组织清理清退债权债务。
延伸阅读
  1. 非法集资高管将财产转移到国外可以追回吗
  2. 非法集资要负民事责任吗
  3. 非法集资出纳需还客户款吗
  4. 老板非法集资员工有事吗
  5. 非法集资如何处理资产

互联网金融热门知识

  1. 什么是网络第三方支付
  2. 第三方支付的服务价值是什么
  3. 互联网上网服务营业场所经营单位的罚款力度是怎样的
  4. 非法集资写刑事谅解书需要多少人
  5. 股权众筹谨防的五个陷阱
  6. 股权众筹有哪些特征
  7. 互联网金融消费者如何维权
互联网金融知识导航

公司法纠纷解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 合伙清算纠纷
  3. 公司破产纠纷
  4. 新三板交易纠纷
  5. 融资纠纷
  6. 公司设立纠纷
  7. 股权纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本