公司改制股东会决议

公司改制股东会决议范本

XXXXXX(原企业名称)股东会决议

会议时间：年月日

会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

会议性质：临时(或者定期)股东会议

参加会议人员：

全体股东：XXX、XXX、XXX

会议议题

协商表决本企业相关登记事项变更等事宜。

根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、《中华人民共和国公司法》及本企业章程，本次股东会由企业执行董事召集，执行董事XXX主持会议。

经与会股东协商，一致通过如下决议：

一、同意将企业改制为公司制企业

类型由股份合作制变更为有限责任公司(XXXX)，(根据企业实际情况选择类型)企业名称变更为：XXXX有限公司。

二、公司注册资本确定为XXX万元人民币

本企业经评估的净资产为XXX万元(评估基准日为XXXX年XX月XX日)，现决定将其中的XXX万元人民币折合为改制后公司的实收资本(各股东出资数额比例如下：XXX为XX万元人民币;XXX为XX万元人民币;XXX为XX万元人民币)。其余部分折转为资本公积。(折转为实收资本的金额不得高于经评估的净资产)

三、废止原企业章程，通过重新制订的公司《章程》

四、公司组织机构的任免决定

根据重新制订的公司章程对公司组织机构成员进行改选，免去XXX职务，由新股东XXX、XXX组成新的股东会，重新选举XXX为公司执行董事并担任公司法定代表人;聘任XXX为公司经理;选举为公司监事。

全体股东签字、盖章：

XXXXXX(企业盖章)

年月日