董事会议事规则范本是什么样的
点击数：14 更新时间：2024-11-08
为了保证董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》，制定本规则。
公司举办董事会时，应严格遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事会召开的规定，认真、按时安排好董事会。
董事会议应邀请公司董事、董事会秘书、监事和总经理列席会议。
董事会每年至少举办两次会议，由董事长招集，并在会议召开前十天书面通知全体董事。
当出现以下情况之一时，董事长应在10个工作日内召集暂时董事会会议：
(一)董事长认为有必要时；
(二)三分之一(含三分之一)以上董事联名提议时；
(三)监事会提议时；
(四)总经理提议时。
董事会举办暂时董事会会议时，应提前十天以书面方式通知。
如果根据第五条第(二)、(三)、(四)规定，董事长无法履行职责，应指定一名副董事长或一名董事代替召集暂时董事会会议；如果董事长无故不履行职责且未指定具体人员代替，副董事长或占董事会成员二分之一以上的董事可共同推举一名董事负责召集会议。
董事会会议通知应包括以下内容：
(一)会议日期和地址；
(二)会议期限；
(三)事由和议题；
(四)发出通知的日期。
董事应在会议举办前三天通过电话、传真、电子邮件等方式告知公司是否参加会议。如果无法参加，可以书面委托其他董事代为出席。
董事会会议应当有二分之一以上的董事到会方可举办。每位董事有一票表决权，董事会作出决策必须经过全体董事的过半数通过。
在保证董事充分表达意见的前提下，董事会暂时会议可以通过传真方式进行决策，并由参会董事签字。
董事会会议应当由董事本人到会。如果董事因故无法到会，可以书面委托其他董事代为出席董事会。
委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应在授权范围内行使董事的权力。如果董事未能到会董事会议且未委托他人代表出席，视为放弃在该次会议上的投票权。
董事会决策可以采用书面表决方式或举手表决方式，每位董事有一票表决权。
与会董事在对各个议题进行评论和表决时，应遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其个人利益与公司和股东的利益发生冲突时，应以公司和股东的最大利益为原则。
兼任董事会秘书的董事，如果对某一议题的评论和表决需要由董事和董事会秘书分别作出时，该兼任董事和董事会秘书不得以双重身份作出决策。
如果董事会议题与某位董事存在利益关联，该董事应回避评论和表决，董事会决策不将其计入法定人数。对相关事项的表决，需要经过除该相关董事以外的其他参会董事的三分之二以上通过方为有效。
董事会会议应当有记录，到会董事和记录人应在会议记录上签名。到会董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记录。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。
董事会会议记录永久保存。
董事会会议记录包括以下内容：
(一)会议举办的日期、地址和召集人姓名；
(二)到会董事的姓名以及受他人委托到会的董事（代理人）姓名；
(三)会议议程；
(四)董事发言要点；
(五)每一决策事项的决策方式和结果（决策结果应载明赞成、反对或放弃的票数）。
董事应在董事会会议记录上签字并承担董事会决策的责任。如果董事会决策违反法律、法规或公司章程，导致公司遭受损失，参与决策的董事应对公司承担补偿责任。但如果经证明在表决时曾表示异议并记录于会议记录中的，该董事可以免除责任。
本规则的解释权归公司董事会所有。
本规则经董事会批准后生效。