一、召开会议

根据________公司的决定，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议。董事会在会议召开前依法通知了全体董事，并且会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

二、决议内容

董事会一致通过并决议如下：

风险提示

根据公司章程规定，董事会决议必须经全体董事的过半数通过。如果决议未经与会的半数以上董事通过，该决议将被视为无效。

1. 子公司设立

决议通过设立________子公司。

2. 公司经营范围

子公司的经营范围为________。

3. 公司住所

子公司的住所设在________。

4. 子公司负责人

决议聘用（任命）________为子公司的负责人。

风险提示

根据公司章程规定，董事会决议的设计业务不得超过公司的经营范围，不得违背国家的法律法规，不得损害社会公共利益，也不得违背公司章程。否则，该董事会决议将被视为无效。

________公司

董事会成员（签字）：

________、________、________

________年________月________日