一、免去执行董事职务并选举新任执行董事

根据公司章程规定，鉴于________公司要更换公司执行董事，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议。会议通知依法通知了全体董事，并且时间、方式、召集和主持方式符合公司章程的规定。董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。根据董事会决议，会议一致通过免去________的执行董事职务，并选举________为公司新任执行董事。

二、委托工商行政管理局办理工商变更登记手续

董事会决议委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。风险提示：根据公司章程规定，董事会决议必须经全体董事的过半数通过。如果决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议将被视为无效。同时，董事会决议必须遵守以下原则：不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程。违反上述原则的董事会决议将被视为无效。

________公司

董事长：________

董事会成员（签字）：

________、________、________

________年________月________日