关于公司董事更换的董事会决议

鉴于公司股东会决议更换董事

根据公司章程规定，鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。董事会一致通过并决议如下：

一、免去原董事长职务，选举新董事长

根据董事会决议，本次会议一致决定免去________的董事长职务，并选举________为公司的新董事长。

二、继续聘任公司经理

根据董事会决议，本次会议决定继续聘任________为公司经理。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

________有限公司

董事会成员（签字）：________、________、________。

________年________月________日