董事会决议的写作范本及要素

一、引言

根据《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定，XXXX有限公司于201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了201X年第XX届XX次董事会会议。会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合法律和章程的规定，会议合法有效。

二、背景

鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持。

三、决议内容

经董事会全体成员讨论，一致通过并决议如下：

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

四、决议的生效

全体董事会成员(签字)：
XXXX有限公司(盖章)
200X年XX月XX日