董事会秘书的职责

一、沟通和联络

董事会秘书负责公司与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络。

二、信息披露事务

董事会秘书负责处理公司的信息披露事务。他督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，以促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务。他还负责按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作。

三、投资者关系

董事会秘书协调公司与投资者之间的关系。他接待投资者来访，回答投资者咨询，并向投资者提供公司披露的资料。

四、会议准备

董事会秘书筹备股东大会和董事会会议。他准备和提交有关会议文件和资料。

五、会议记录

董事会秘书参加董事会会议，制作会议记录并签字。

六、保密工作

董事会秘书负责与公司信息披露有关的保密工作。他制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告。

七、文件保管

董事会秘书负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等。

八、法律支持

董事会秘书协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容。

九、监督职权

董事会秘书促使董事会依法行使职权。在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时，他应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见。如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告。

十、其他职责

董事会秘书还负责履行证券交易所要求的其他职责。