一、决议背景

根据___________有限公司的股东会决议，公司董事会成员进行了更换。为此，变更后的董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开了一次临时会议。本次会议的召开符合公司章程的规定，全体董事在合法通知下参加了会议。

二、会议决议

根据董事会全体成员的一致意见，会议通过并决议如下：

风险提示

根据公司章程规定，董事会的决议必须经过全体董事的过半数通过。如果决议未经过半数以上董事的同意，该决议将被视为无效。

1. 免去___________的董事长职务，并选举___________为公司董事长。

2. 鉴于___________辞去公司经理职务，会议决定免去___________的公司经理职务，并聘任___________为公司经理。

3. 会议决定委托___________前往___________工商行政管理局办理本公司的工商变更登记手续。

风险提示

根据相关法律法规和公司章程的规定，董事会的决议不得超出公司的经营范围，不得违反国家法律法规，不得损害社会公共利益，也不得违背公司章程。否则，该董事会决议将被视为无效。

___________有限公司

董事会成员（签字）：___________、___________、___________。

___________年___________月___________日