公司董事会决议

一、会议时间

会议时间：_______。

二、会议地点

会议地点：_______。

三、出席会议股东（董事）

出席会议股东（董事）：_______。

四、公司董事会第_______次会议

_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

五、会议决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

（一）同意更换

同意更换：_______。

（二）同意修改

同意修改：_______。

（三）同意变更

同意变更：_______。

（四）其他需要决议的事项

其他需要决议的事项请逐项列明：_______。

风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

董事签名

董事签名：

签署时间：_______年_______月_______日