股东大会决议范本
点击数：9 更新时间：2024-07-05
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2016年9月2日14：30
(2)网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为2016年9月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日下午3：00，结束时间为2016年9月2日下午3：00。
2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长于勇
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
1、出席总体情况
参加本次股东大会的股东(包括股东代理人，下同)共23人，代表股份6,601,092,835股，占上市公司总股份的62.1653%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东4人，代表股份4,222,763,210 股，占上市公司总股份的39.7675%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东19人，代表股份2,378,329,615股，占上市公司总股份的22.3978%。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：
1、表决通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》。
总表决情况：同意6,600,316,575 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。
中小股东总表决情况：同意4,109,851 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1131%;反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的12.6686%
2、逐项表决通过了《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。
(1)发行规模;
总表决情况：同意6,600,316,575 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。
中小股东总表决情况：同意4,109,851 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1131%;反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的12.6686%。
(2) 发行方式及发行对象;
总表决情况：同意6,600,316,275 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。
中小股东总表决情况：同意4,109,551 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070%;反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席会议中小股东所持股份的12.6747%。
(3) 债券期限;
(4) 债券利率及其确定方式;
(5) 募集资金用途;
(6) 承销方式;
(7) 上市场所;
(8) 担保条款;
(9) 债券偿还的保证措施;
(10)本次发行对董事会的授权事项;
(11)决议的有效期。
公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、贺维律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
1、2016年第三次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2016年9月3日