洗钱犯罪的主观要件是什么
手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 刑法罪名 > 破坏经济秩序罪法律知识

洗钱犯罪的主观要件是什么

点击数:29 更新时间:2024-06-19

 
182208
【洗钱犯罪相关法律知识科普】对于犯罪所得的赃款赃物,是需要予以收缴的。但是有的人为了获取不正当利益,可能会对他人的财产进行洗钱,如果数额较大的,行为人是需要承担相应的刑事责任的。有的朋友就会疑惑,洗钱犯罪的主观要件是什么?手心律师网小编将在下文中为您详细介绍,欢迎阅读了解。

洗钱犯罪的主观要件

洗钱犯罪的主观要件表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

洗钱罪的客观要件

1、提供资金帐户

提供资金帐户是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据

协助将财产转为现金或者金融票据既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移

通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

4、协助将资金汇往境外

协助将资金汇往境外。

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性

以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

法律依据

根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

延伸阅读
  1. 非国家工作人员受贿罪从轻情节的规定
  2. 食品犯罪案件中明知的认定
  3. 战时窝藏逃离部队军人罪与雇用逃离部队军人罪的区别
  4. 非法集资罪的构成要件
  5. 公司涉嫌非法集资出纳的法律处理方式

刑法罪名热门知识

  1. 相关法规中嫖娼处罚标准
  2. 冒充警察行为的法律性质
  3. 职务侵占罪与贪污贿赂罪的区别
  4. 辱骂警察是否构成妨害公务罪
  5. 寻衅滋事罪及其刑罚量刑标准
  6. 招摇撞骗罪的法律规定
  7. 招摇撞骗罪:情节犯还是行为犯?
刑法罪名知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本