集资诈骗罪可从哪些方面辩护
点击数：24 更新时间：2024-02-16
嫌疑人的行为应区分为民间借贷与非法吸收公众存款，以无罪辩护为目标。如果行为属于民间借贷，不涉嫌犯罪，应进行无罪辩护。如果行为属于P2P借贷或众筹融资，并且已获得相关部门的批准，无法构成非法吸收公众存款罪的客观要件，也应进行无罪辩护。
根据量刑结果有利于嫌疑人的原则，可以从犯罪构成上辩护，认为嫌疑人没有故意骗取被害人投资款并非法占有，不构成集资诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪定罪量刑。
嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的部分事实不清，证据不足。嫌疑人并未通过向社会公开宣传的方式，仅在亲友或单位内部针对特定对象吸收资金，且行为人无法满足刑法和司法解释对非法吸收公众存款罪的条件。
非法吸收公众存款罪的认定依据必须是融资管理法律规定，而不能是其他法律规定。
嫌疑人不是单位的全程实际控制人，不应对单位分公司的非法吸收公众存款活动负责。
嫌疑人在共同犯罪中起次要或辅助作用，没有策划和组织犯罪的主要作用，有从轻量刑情节，且无前科劣迹。嫌疑人退还部分损失，表现出好的认罪态度和悔罪表现，被害人对嫌疑人表示谅解。
嫌疑人不知道涉案宣传和经营模式涉嫌犯罪，仅起到居间介绍的作用，没有犯罪的故意，也没有证据证实其行为扰乱了金融秩序。投资对象是特定的亲朋好友，嫌疑人自己也参与了巨额投资，行为没有侵犯国家金融秩序，没有违法性认识，不应承担刑事责任。
控方起诉书指控的事实不能达到“案件事实清楚，证据确实充分，排除合理怀疑”的证明标准，根据刑法原则，疑罪应当从无判决。
根据《刑法》第192条规定，构成集资诈骗罪必须同时具备三个要件：一、以非法占有为目的，二、使用诈骗方法，三、非法集资。因此，辩护可以从行为人不具备这三个要件入手。
1、行为人没有非法占有目的。行为人集资款用于合法经营，而非虚假的投资项目，无法成立占有挥霍的说法。
2、行为人没有使用诈骗方法。
3、行为人的借款行为不属于非法集资。
4、行为人借款的目的是用于公司经营，属于公司行为。
5、控方起诉书指控的事实不能达到“案件事实清楚，证据确实充分，排除合理怀疑”的证明标准。根据刑法原则，疑罪应当从无判决。