服刑犯因非法经营漏罪被追加刑期漏罪怎么处理
点击数：13 更新时间：2023-11-17
在服刑期间，蔡某再次面临指控，被朝阳区检察院指控犯非法经营罪。经过一年多的服刑后，蔡某被从山东押回北京进行再审。
2016年3月14日，朝阳检察院向朝阳法院提起公诉。检察院指控称，蔡某在2010年3月至2011年11月期间，在未经国家主管部门批准且没有相应资质的情况下，在位于朝阳区北三环东路的易亨大厦内，以北京金泽大道投资管理有限公司的名义，私自设立网络交易平台进行非法期货业务，交易额超过3000万元，其行为已构成非法经营罪。
公安机关对蔡某及其妻子、女儿在廊坊市的10套住房进行了查封，并冻结了他们在北京的3个账户，还扣押了一辆车。
蔡某承认并悔罪，但他辩解称，他在2011年11月1日将公司转让给他人，因此他的犯罪时间应该界定为2011年11月1日。蔡某的辩护律师认为，该案属于单位犯罪，而且蔡某认罪态度良好，因此刑期应在5年以下。
经过朝阳法院审理，查明了蔡某的行为。2010年2月，蔡某成立了金泽公司，经营范围包括投资管理、经济信息咨询、委托加工及销售金银制品。2011年10月26日，蔡某将公司转让给黄某，并将2011年11月1日作为股权交割日。2011年11月17日，他还将法定代表人为其妻子的朝阳分公司也转让给了黄某。
根据调查，自2010年3月起，蔡某以金泽公司的名义，私自设立黄金期货交易平台，让投资人进行黄金交易，直到2011年11月17日，非法经营数额达到3900余万元，给投资人造成了2100余万元的经济损失。
朝阳法院认定，蔡某在将公司转让给黄某时，并没有告知投资人。由于投资人在公司转让后继续投资，蔡某应对此负责。因此，蔡某的犯罪时间应定为公诉机关指控的2011年11月17日。
考虑到蔡某之前因犯非法经营罪而被判刑，但刑罚尚未执行完毕，且又被发现有漏罪，法院决定对其数罪并罚。根据蔡某的非法经营数额为3900余万元，且情节特别严重，法定刑应为5年以上有期徒刑。
最终，朝阳法院以犯非法经营罪判处蔡某有期徒刑5年，罚款40万元。同时，将之前判处的4年半刑期和30万元罚款与此次判决合并，最终确定蔡某的刑期为有期徒刑5年半，罚款70万元，并责令蔡某退赔投资人的经济损失。
据金泽公司员工贾某证实，蔡某是金泽公司的总裁。该公司主要通过发展会员做代理商的方式，吸引客户在网上进行黄金交易，公司从代理商处收取买价与卖价之间的差额。
贾某表示，公司会提供一套软件给代理商，客户安装该软件后，就能在电脑上进行黄金交易。客户通过该系统向公司账户汇款，平台能够显示代理商和客户的资金情况。代理商和客户以保证金的形式进行交易，公司以5倍杠杆的比例扩大交易保证金，从而放大代理商和客户的资金。贾某还表示，客户的盈亏由公司承担，公司赚取手续费、差价以及客户的亏损。
另一位员工曹某证实，金泽公司的主要业务包括实物金业务和网上黄金交易平台的炒黄金业务。曹某表示，网上黄金交易平台是公司内部的网络系统，对外封闭，客户的盈亏由公司承担。
蔡某供述称，公司的利润主要来自设定杠杆，赚取手续费、差价以及客户的亏损。他表示，客户在公司账户打入资金后，可以通过软件进行黄金白银的买卖。不论客户买入还是卖出，公司都会收取手续费，白银每手收取5元，黄金每手收取31元，而且是双向收费。蔡某还透露，虽然该平台的交易价格与国际黄金价格走势同步，但结算是由公司自行进行，与外界没有直接联系。
蔡某还交代，该公司虽然有销售真黄金的资质，但并没有设立实体店，实体店都是他人加盟的。在他经营期间，公司共销售了约5公斤的金条，没有销售其他商品。此外，蔡某还透露了他在河南、河北等地非法经营投资的行为。