点击数:11 更新时间:2022-12-16
根据我国刑法第一百九十一条的规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,采取一定行为手段的行为。根据洗钱罪的具体情节,可以判处不同的刑罚。
根据刑法第一百九十一条的规定,对于洗钱罪,根据情节的轻重,可以判处以下刑罚:
此外,根据刑法第一百九十一条的规定,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
根据《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,对于洗钱罪的认定有以下几点:
根据解释第一条的规定,对于洗钱罪中的“明知”一词的认定,需要结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。同时,根据具体情形,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益的情况。
具体情形包括:
根据解释第二条的规定,对于洗钱罪中的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”一词的认定,具体情形包括:
根据解释第三条的规定,如果明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒的行为同时又构成其他罪名的,将依照处罚较重的规定定罪处罚。
根据解释第四条的规定,对于洗钱罪的认定需要以上游犯罪事实成立为认定前提。如果上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。如果上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定。如果上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。
根据刑法第一百二十条之一的规定,资助是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。而实施恐怖活动的个人包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。