朋友被骗洗钱了会坐牢吗
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朋友被骗洗钱了会坐牢吗

点击数:11 更新时间:2022-12-16

 
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无论金额多少,都构成洗钱罪,将被判刑。一般来说,他们被判处不超过5年的有期徒刑或刑事拘留,但3000万美元的罚款是不少于5年且不超过10年的有期徒刑。根据我国《刑法》的规定,犯罪收益包括毒品犯罪,黑社会性质的有组织犯罪,恐怖活动,走私犯罪,腐败和贿赂犯罪,破坏财务管理秩序的犯罪以及金融欺诈犯罪和产生的收益是为了掩盖和掩盖其来源和性质。关于朋友被骗洗钱了会坐牢吗的问题,下面由手心律师网小编为您详细解答。

洗钱罪及其刑罚

根据我国刑法第一百九十一条的规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,采取一定行为手段的行为。根据洗钱罪的具体情节,可以判处不同的刑罚。

洗钱罪的刑罚

根据刑法第一百九十一条的规定,对于洗钱罪,根据情节的轻重,可以判处以下刑罚:

  1. 洗钱罪情节较轻的,可以判处一年以下有期徒刑、或者一到六个月的拘役,并处罚金。
  2. 洗钱罪情节严重的,可以判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

此外,根据刑法第一百九十一条的规定,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

洗钱罪相关的司法解释

根据《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,对于洗钱罪的认定有以下几点:

明知犯罪所得及其收益的认定

根据解释第一条的规定,对于洗钱罪中的“明知”一词的认定,需要结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。同时,根据具体情形,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益的情况。

具体情形包括:

  1. 知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
  2. 没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
  3. 没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
  4. 没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
  5. 没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
  6. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
  7. 其他可以认定行为人明知的情形。

以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的认定

根据解释第二条的规定,对于洗钱罪中的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”一词的认定,具体情形包括:

  1. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
  2. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
  3. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
  4. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
  5. 通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
  6. 协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
  7. 通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

洗钱罪与其他罪名的定罪处罚

根据解释第三条的规定,如果明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒的行为同时又构成其他罪名的,将依照处罚较重的规定定罪处罚。

上游犯罪的认定

根据解释第四条的规定,对于洗钱罪的认定需要以上游犯罪事实成立为认定前提。如果上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。如果上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定。如果上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。

洗钱罪相关的资助行为

根据刑法第一百二十条之一的规定,资助是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。而实施恐怖活动的个人包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

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