洗黑钱被拘留会怎样
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洗黑钱被拘留会怎样

点击数:29 更新时间:2022-02-17

 
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洗黑钱被拘留后,警方会对犯罪嫌疑人洗黑钱的行为进行调查,调查后确定犯罪嫌疑人洗黑钱行为,将会提交给检察院,检察院核实无误后会以洗钱罪对犯罪嫌疑人提起公诉,按照洗钱罪判刑。关于洗黑钱被拘留会怎样的问题,下面由手心律师网小编为你详细解答。

洗钱罪被拘留的后果

1. 定罪依据

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,如果经过警方调查发现犯罪嫌疑人涉嫌洗钱罪成立,公安局将根据洗黑钱的数额来判决。

2. 洗钱罪的构成要件

洗钱罪的构成要件包括以下几点:

(1)主体:洗钱罪可以由自然人或单位构成。

(2)主观方面:洗钱罪的主观方面只能是故意,即犯罪嫌疑人有意掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质。

(3)客体:洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,主要破坏了国家的金融管理秩序,以及国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序和司法机关查处犯罪的正常活动。

(4)客观方面:洗钱罪的行为表现为采取提供资金账户、转换财产为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等方法,以掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质。

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