洗钱达到多少可以判刑
点击数：20 更新时间：2024-02-18
社会的和谐发展离不开法律的保障，对违反刑法相关规定的个人或集体是需要依法接受相应的刑事处罚的。根据刑法的规定，刑事处罚包括主刑和附加刑两部分。主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产;此外还有适用于犯罪的外国人的驱逐出境。行为人应该接受何种处罚是由其自身的犯罪情节决定的。那么洗钱达到多少可以判刑呢?跟着手心律师网小编一起来了解一下吧。
洗钱犯罪的刑罚标准
一、自然人犯罪
对于自然人犯罪的洗钱行为，根据洗钱所涉及的犯罪类型和情节的严重程度来判定刑罚。以下是几种情况：
- 对于自然人犯罪的洗钱行为，如果涉及到实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，将处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果情节严重，将处以五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
- 对于情节严重的洗钱行为，将没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，并处以五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下的罚金。
- 对于单位犯罪的洗钱行为，将对单位处以罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或者拘役。如果情节严重，将处以五年以上十年以下有期徒刑。
二、立案标准
只有达到立案标准，才会对洗钱罪行进行立案。
如果明知涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，并且涉嫌以下情形之一的，应予立案追诉：
- 提供资金账户的人。
- 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的人。
- 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的人。
- 协助将资金汇往境外的人。
- 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的人。
