刑事案件立案追诉量刑标准
点击数：17 更新时间：2024-02-03
第一条：资助恐怖活动案(刑法第一百二十条之一)
对于资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人，应按照刑法第一百二十条之一的规定，予以立案追诉。
本条所称的“资助”是指个人为恐怖活动组织或者实施恐怖活动筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。而“实施恐怖活动的个人”包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。
第二条：走私假币案(刑法第一百五十一条第一款)
对于走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的个人，应按照刑法第一百五十一条第一款的规定，予以立案追诉。
第三条：虚报注册资本案(刑法第一百五十八条)
对于申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记的个人，如果涉嫌下列情形之一，应按照刑法第一百五十八条的规定，予以立案追诉：
第四条：虚假出资、抽逃出资案(刑法第一百五十九条)
对于公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，如果涉嫌下列情形之一，应按照刑法第一百五十九条的规定，予以立案追诉：
第五条：欺诈发行股票、债券案(刑法第一百六十条)
对于在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，如果涉嫌下列情形之一，应按照刑法第一百六十条的规定，予以立案追诉：
第六条：违规披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一条)
对于依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，如果涉嫌下列情形之一，应按照刑法第一百六十一条的规定，予以立案追诉：
第七条：妨害清算案(刑法第一百六十二条)
对于公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，如果涉嫌下列情形之一，应按照刑法第一百六十二条的规定，予以立案追诉：
第八条：隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第一百六十二条之一)
对于隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，如果涉嫌下列情形之一，应按照刑法第一百六十二条之一的规定，予以立案追诉：
第九条：虚假破产案(刑法第一百六十二条之二)
对于公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，如果涉嫌下列情形之一，应按照刑法第一百六十二条之二的规定，予以立案追诉：
第十条：非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)
对于公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应按照刑法第一百六十三条的规定，予以立案追诉。
第十一条：对非国家工作人员行贿案(刑法第一百六十四条)
为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应按照刑法第一百六十四条的规定，予以立案追诉。
第十二条：非法经营同类营业案(刑法第一百六十五条)
国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额在十万元以上的，应按照刑法第一百六十五条的规定，予以立案追诉。
第十三条：为亲友非法牟利案(刑法第一百六十六条)
国有公司、企业、事业单位的工作人员利用职务便利，为亲友非法牟利，如果涉嫌下列情形之一，应按照刑法第一百六十六条的规定，予以立案追诉：
第十四条：签订、履行合同失职被骗案(刑法第一百六十七条)
国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，如果涉嫌下列情形之一，应按照刑法第一百六十七条的规定，予以立案追诉：
金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。
本条规定中的“诈骗”是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。
第十五条：国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第一百六十八条)
国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，如果涉嫌下列情形之一，应按照刑法第一百六十八条的规定，予以立案追诉：
第十六条：国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(刑法第一百六十八条)
国有公司、企业、事业单位的工作人员滥用职权，如果涉嫌下列情形之一，应按照刑法第一百六十八条的规定，予以立案追诉：
第十七条：徇私舞弊低价折股、出售国有资产案(刑法第一百六十九条)
国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，如果涉嫌下列情形之一，应按照刑法第一百六十九条的规定，予以立案追诉：
第十八条：背信损害上市公司利益案(刑法第一百六十九条之一)
上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事损害上市公司利益的行为，以及上市公司的控股股东或者实际控制人，指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施损害上市公司利益的行为，如果涉嫌下列情形之一，应按照刑法第一百六十九条之一的规定，予以立案追诉：
第十九条：伪造货币案(刑法第一百七十条)
对于伪造货币，如果涉嫌下列情形之一，应按照刑法第一百七十条的规定，予以立案追诉：
本规定中的“货币”是指流通的以下货币：
贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国**总公司的初始发售价格为准。
第二十条：出售、购买、运输假币案(刑法第一百七十一条第一款)
对于出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应按照刑法第一百七十一条第一款的规定，予以立案追诉。
在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。
根据刑法第一百七十一条第二款规定，如果银行或其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或币量在二百张（枚）以上的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百七十二条规定，如果明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或币量在四百张（枚）以上的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百七十三条规定，如果变造货币，总面额在二千元以上或币量在二百张（枚）以上的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百七十四条第一款规定，未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或其他金融机构的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百七十四条第二款规定，伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或其他金融机构的经营许可证或批准文件的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百七十五条规定，如果以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷违法所得数额在十万元以上或虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上且又高利转贷的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百七十五条之一规定，如果以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等数额在一百万元以上或以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上或虽未达到上述数额标准但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等或其他给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在二十万元以上或单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在一百万元以上或个人非法吸收或变相吸收公众存款三十户以上或单位非法吸收或变相吸收公众存款一百五十户以上或个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上或单位非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上或造成恶劣社会影响或其他扰乱金融秩序情节严重的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百七十七条规定，如果伪造、变造汇票、本票、支票或伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或伪造、变造信用证或附随的单据、文件，涉嫌伪造、变造汇票、本票、支票总面额在一万元以上或数量在十张以上或伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证总面额在一万元以上或数量在十张以上或伪造信用卡一张以上或伪造空白信用卡十张以上的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百七十七条之一第一款规定，如果明知是伪造的信用卡而持有、运输或明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上或非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上或使用虚假的身份证明骗领信用卡或出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或以虚假的身份证明骗领的信用卡的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百七十七条之一第二款规定，如果窃取、收买或非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡或足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百七十八条第一款规定，如果伪造、变造国库券或国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百七十八条第二款规定，如果伪造、变造股票或公司、企业债券，总面额在五千元以上的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百七十九条规定，未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或公司、企业债券，涉嫌发行数额在五十万元以上或虽未达到上述数额标准但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或公司、企业债券或不能及时清偿或清退或其他后果严重或有其他严重情节的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百八十二条规定，如果操纵证券、期货市场，涉嫌单独或合谋持有或实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上且在该证券连续二十个交易日内联合或连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量百分之三十以上或单独或合谋持有或实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量百分之五十以上且在该期货合约连续二十个交易日内联合或连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量百分之三十以上或与他人串通以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或期货合约交易且在该证券或期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或期货合约同期总成交量百分之二十以上或在自己实际控制的账户之间进行证券交易或以自己为交易对象自买自卖期货合约且在该证券或期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或期货合约同期总成交量百分之二十以上或单独或合谋当日连续申报买入或卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报撤回申报量占当日该种证券总申报量或该种期货合约总申报量百分之五十以上或上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或其他关联人单独或合谋利用信息优势操纵该公司证券交易价格或证券交易量或证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或从业人员违背有关从业禁止的规定买卖或持有相关证券通过对证券或其发行人、上市公司公开作出评价、预测或投资建议在该证券的交易中谋取利益或其他情节严重的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百八十五条之一第一款规定，如果商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或其他金融机构违背受托义务，擅自运用客户资金或其他委托、信托的财产，涉嫌擅自运用客户资金或其他委托、信托的财产数额在三十万元以上或虽未达到上述数额标准但多次擅自运用客户资金或其他委托、信托的财产或擅自运用多个客户资金或其他委托、信托的财产的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百八十五条之一第二款规定，如果社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司违反国家规定运用资金，涉嫌违反国家规定运用资金数额在三十万元以上或虽未达到上述数额标准但多次违反国家规定运用资金的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百八十六条规定，如果银行或其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌违法发放贷款数额在一百万元以上或违法发放贷款造成直接经济损失数额在二十万元以上的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百八十七条规定，如果银行或其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌吸收客户资金不入账数额在一百万元以上或吸收客户资金不入账造成直接经济损失数额在二十万元以上的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百八十八条规定，如果银行或其他金融机构及其工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明数额在一百万元以上或违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明造成直接经济损失数额在二十万元以上或多次违规出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明或接受贿赂违规出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明或其他情节严重的情况下，应予立案追诉。
根据刑法第一百八十九条规定，如果银行或其他金融机构及其工作人员在票据业务中对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或保证，涉嫌对违法票据承兑、付款、保证造成直接经济损失数额在二十万元以上的情况下，应予立案追诉。
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。
骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
(二)使用作废的信用证的;
(三)骗取信用证的;
(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;
(二)恶意透支，数额在一万元以上的。
本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。
进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的;
(二)单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。
逃避缴纳税款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的;
(二)纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的;
(三)扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在五万元以上的。
纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的，不影响刑事责任的追究。
以暴力、威胁方法拒不缴纳税款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)造成税务工作人员轻微伤以上的;
(二)以给税务工作人员及其亲友的生命、健康、财产等造成损害为威胁，抗拒缴纳税款的;
(三)聚众抗拒缴纳税款的;
(四)以其他暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。
纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上的，应予立案追诉。
以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在五万元以上的，应予立案追诉。
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，虚开的税款数额在一万元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的，应予立案追诉。
伪造或者出售伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。
非法出售增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。
非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。
伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉。
伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉。
非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉。
非法出售普通发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉。
未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的;
(二)假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的;
(三)其他情节严重的情形。
销售明知是假冒注册商标的商品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)销售金额在五万元以上的;
(二)尚未销售，货值金额在十五万元以上的;
(三)销售金额不满五万元，但已销售金额与尚未销售的货值金额合计在十五万元以上的。
伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在二万件以上，或者非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在三万元以上的;
(二)伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在一万件以上，或者非法经营数额在三万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的;
(三)其他情节严重的情形。
假冒他人专利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)非法经营数额在二十万元以上或者违法所得数额在十万元以上的;
(二)给专利权人造成直接经济损失在五十万元以上的;
(三)假冒两项以上他人专利，非法经营数额在十万元以上或者违法所得数额在五万元以上的;
(四)其他情节严重的情形。
侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)给商业秘密权利人造成损失数额在五十万元以上的;
(二)因侵犯商业秘密违法所得数额在五十万元以上的;
(三)致使商业秘密权利人破产的;
(四)其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形。
捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)给他人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：
1.利用互联网或者其他媒体公开损害他人商业信誉、商品声誉的;
2.造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上，或者破产的。
(三)其他给他人造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)违法所得数额在十万元以上的;
(二)给单个消费者造成直接经济损失数额在五万元以上的，或者给多个消费者造成直接经济损失数额累计在二十万元以上的;
(三)假借预防、控制突发事件的名义，利用广告作虚假宣传，致使多人上当受骗，违法所得数额在三万元以上的;
(四)虽未达到上述数额标准，但两年内因利用广告作虚假宣传，受过行政处罚二次以上，又利用广告作虚假宣传的;
(五)造成人身伤残的;
(六)其他情节严重的情形。
投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(二)违法所得数额在十万元以上的;
(三)中标项目金额在二百万元以上的;
(四)采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的;
(五)虽未达到上述数额标准，但两年内因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标的;
(六)其他情节严重的情形。
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。
违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：
1.非法经营食盐数量在二十吨以上的;
2.曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的。
(二)违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的：
非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的；非法经营卷烟二十万支以上的；曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：
非法经营外汇，具有下列情形之一的：
出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：
非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：
采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的：
从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的：
以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
违反进出口商品检验法的规定，逃避商品检验，将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用，或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：