合同诈骗案件调查报告

引言

随着经济体制转轨，合同已成为各经济组织之间主要的经营活动形式。然而，少数不法分子利用法律漏洞，制造合同诈骗陷阱，给人们造成了无法预防的损失。本文对发生在柳州某大型国有企业旗下8个单位的8起合同诈骗案进行了专项调查。

诈骗手法

一、借他人货物，诱骗客户通过预先设置圈套，选择假的货物仓库或堆放场，以假货源诱骗客户上门。例如，某贸易公司总经理蒙某得知南宁市某经营部有白糖供应，派业务经理黄某前去洽谈。为了获得黄某的信任，某经营部经理苏某先摆豪宴请黄吃喝，然后带黄到“货仓”查看实际上是他人的白糖。黄某深信不疑，与该经营部签订了一份价值672万元共4500吨白糖的供销合同，并将全部货款汇入该经营部账户。然而，该经营部只交付了价值179万余元的白糖810吨，之后苏某携款潜逃，导致某贸易公司遭受直接经济损失493万余元。二、偷梁换柱，恶意串通某车站客运员邓某、张某与某乘务所运转车长熊某串通，使用伪造货票调换真货票，以假公章、日期章和假身份证以货主身份冒领铁路运输物资。他们在某车站共实施了4起诈骗行为，共骗得麸夫224吨，价值29万元。三、抛少量定货，拐大宗货款诈骗分子先给对方一些好处，预付少量货物，以打消对方的顾虑，然后达到签订合同、骗取大宗货款的目的。例如，某物资贸易公司业务员陈某与**茂名市中南石油化工公司（实际上是个体皮包公司）经理何某洽谈，双方达成口头协议，由何某供给某物资贸易公司1000吨0#柴油。为了获得信任，何某挪用他人的购油款，以高价进、低价出的方式购得2车柴油预先发给购方。某物资贸易公司将油款180万元全部汇入何某账户，但何某却将购油款挪作他用，导致某物资贸易公司遭受99万余元的巨额损失。四、以高利诱骗职务犯罪分子诈骗分子常以高利率骗取贷款，在短期内还本付高息，以此获得信任，然后进一步骗取巨款。例如，谭某原是南昌市看守所在押待判脱逃的诈骗犯，逃窜到柳州后，通过骗取金钱获得各有关部门领导的信任，并承包了柳州市某物资供应站。谭某结识了某物资处原处长许某，以经销柴油为名，通过许某向该处借款240万元。在没有进行任何实际生意的情况下，谭某在第2个月就还本付息266万元，并给许处长巨额的“好处费”，以此骗取信任。随后，谭某以经营大米等为由，以100%的高息诱骗许某，两次通过许某直接从该处劳动服务公司骗取了共计1200万元的现金。谭某成功诈骗后，开始大肆挥霍。