违法所得没收程序适用范围/条件

1. 适用案件范围

(1) 案件性质/类型

A. 犯罪性质极为严重，一般属于国际公约规定的犯罪;

B. 属于违法所得数额巨大以上的犯罪;

C. 其他适用没收程序的案件包括毒品犯罪/拐卖妇女儿童罪/黑社会性质的组织犯罪。

(2) 案件程度/大小

A. 可能判处无期徒刑以上刑罚的案件;

B. 法定刑不是特别重的罪名，只要适用最高档法定刑的犯罪，可以酌情认定为重大犯罪案件(在本省/自治区/直辖市/全国范围内有较大影响等情形)。

(3) 违法所得数额：应是巨额以上。

2. 可以启动没收程序的条件

(1) 犯罪嫌疑人/被告人逃匿，并且在通缉1年后不能到案：

A. 通缉是指发布通缉令进行通缉[不包括网上追逃/协查通报等追捕措施];

B. 1年的起止时间应当是从发布通缉令的第二日起至检察院向法院提出没收违法所得的申请之日止。

(2) 犯罪嫌疑人/被告人死亡[必须取得死亡证明]。

没收对象

(1) 违法所得：犯罪嫌疑人/被告人通过实施犯罪活动直接/间接取得所有财产(赃款赃物及其孳息);

(2) 其他涉案财产：供犯罪所用的本人财物/违禁品。

没收程序申请程序

(1) 检察院可以向法院提出没收违法所得的申请。

(2) 公安机关认为有前款规定情形的，应当写出没收违法所得意见书，移送检察院。

(3) 没收违法所得的申请书内容：

A. 应当提供与犯罪事实/违法所得相关的证据材料;

B. 并列明财产的种类/数量/所在地/查封、扣押、冻结的情况。

没收违法所得审判程序

1. 没收违法所得审判管辖/审判组织

没收违法所得的申请，由犯罪地或者犯罪嫌疑人、被告人居住地的中级法院组成合议庭进行审理。

(1) 没收违法所得地域管辖：

A. 犯罪地;

B. 犯罪嫌疑人/被告人居住地。

(2) 没收违法所得级别管辖：中级法院。

(3) 没收违法所得审判组织：合议庭(应由法院刑事审判庭审理)。

2. 没收违法所得公告

法院受理没收违法所得的申请后，应当发出公告。

(1) 公告期间：6个月。

(2) 公告具体内容：

A. 案由及犯罪嫌疑人/被告人的基本情况;

B. 申请没收财产的种类/数量/所在地;

C. 犯罪嫌疑人/被告人的近亲属/其他利害关系人参加诉讼的方式/要求;

D. 其他应当公告的内容。

(3) 公告发布方式：

A. 应当在受理法院所在地公开发行的报纸上刊登，并在法院公告栏张贴/发布;

B. 可以在犯罪嫌疑人/被告人居住地/不动产所在地的村/居委会的公告栏张贴/发布公告。

没收违法程序案件终止审理

1. 在审理过程中，在逃的犯罪嫌疑人/被告人自动投案/被抓获的，法院应当终止审理。

2. 检察院申请没收违法所得及其他涉案财产由于客观原因全部灭失，并且没有其他财产可以没收的，法院应当终止审理。

违法所得没收程序的救济制度

没收犯罪嫌疑人/被告人财产确有错误的，应当予以返还。

1. 法院作出没收违法所得的生效裁定后，犯罪嫌疑人/被告人自动投案/被抓获的：在审判被告人时可以一并对原没收裁定进行审查;

2. 法院作出没收违法所得的生效裁定有错误的其他情形，应当通过审判监督程序予以改正。

犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序

一、案件受理条件

根据刑事诉讼法第二百八十条第一款的规定，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请，条件如下：

1. 犯罪嫌疑人、被告人实施了贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪后逃匿，在通缉一年后不能到案的；
2. 犯罪嫌疑人、被告人死亡。

二、重大犯罪案件的认定

根据刑事诉讼法第二百八十条第一款的规定，应当认定为“重大犯罪案件”的情形包括：

1. 犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚的；
2. 案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响的；
3. 其他重大犯罪案件。

三、违法所得及其他涉案财产的认定

实施犯罪行为所取得的财物及其孳息，以及被告人非法持有的违禁品、供犯罪所用的本人财物，应当认定为“违法所得及其他涉案财产”。

四、人民法院审理申请没收违法所得案件的程序

人民法院应当按照以下程序审理申请没收违法所得的案件：

1. 审查申请书，包括是否属于本院管辖、是否写明犯罪嫌疑人、被告人涉嫌有关犯罪的情况，并附相关证据材料、是否附有通缉令或者死亡证明、是否列明违法所得及其他涉案财产的种类、数量、所在地，并附相关证据材料、是否附有查封、扣押、冻结违法所得及其他涉案财产的清单和相关法律手续、是否写明犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人的姓名、住址、联系方式及其要求等情况、是否写明申请没收的理由和法律依据；
2. 对申请进行审查，包括是否属于本院管辖、是否写明犯罪嫌疑人、被告人涉嫌有关犯罪的情况，并附相关证据材料、是否附有通缉令或者死亡证明、是否列明违法所得及其他涉案财产的种类、数量、所在地，并附相关证据材料、是否附有查封、扣押、冻结违法所得及其他涉案财产的清单和相关法律手续、是否写明犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人的姓名、住址、联系方式及其要求等情况、是否写明申请没收的理由和法律依据；
3. 裁定是否受理申请，包括是否属于违法所得没收程序受案范围和本院管辖，且材料齐全的，应当受理。人民检察院尚未查封、扣押、冻结申请没收的财产或者查封、扣押、冻结期限即将届满，涉案财产有被隐匿、转移或者毁损、灭失危险的，人民法院可以查封、扣押、冻结申请没收的财产。

五、公告程序

人民法院决定受理没收违法所得的申请后，应当在十五日内发出公告，公告期为六个月。公告内容包括案由、犯罪嫌疑人、被告人通缉在逃或者死亡等基本情况、申请没收财产的种类、数量、所在地、犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人申请参加诉讼的期限、方式、应当公告的其他情况。公告应当在全国公开发行的报纸或者人民法院的官方网站刊登，并在人民法院公告栏张贴、发布；必要时，可以在犯罪地、犯罪嫌疑人、被告人居住地、申请没收的不动产所在地张贴、发布。已经掌握犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人的联系方式的，应当采取电话、传真、邮件等方式直接告知其公告内容，并记录在案。

六、利害关系人的参与

利害关系人包括申请没收的财产主张所有权的人。犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人申请参加诉讼的，应当在公告期间提出。犯罪嫌疑人、被告人的近亲属应当提供其与犯罪嫌疑人、被告人关系的证明材料，其他利害关系人应当提供申请没收的财产系其所有的证据材料。犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人在公告期满后申请参加诉讼，能够合理说明原因，并提供证明申请没收的财产系其所有的证据材料的，人民法院应当准许。

七、开庭审理

开庭审理申请没收违法所得的案件，按照以下程序进行：

1. 审判长宣布法庭调查开始后，先由检察员宣读申请书，后由利害关系人、诉讼代理人发表意见；
2. 法庭调查，包括调查犯罪嫌疑人、被告人是否实施了贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪并已经通缉一年不能到案，或者是否已经死亡，以及申请没收的财产是否依法应当追缴；
3. 辩论阶段，先由检察员发言，后由利害关系人及其诉讼代理人发言，并进行辩论。利害关系人接到通知后无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，可以转为不开庭审理，但还有其他利害关系人参加诉讼的除外。

八、裁定结果

人民法院审理后，根据以下情形作出裁定：

1. 案件事实清楚，证据确实、充分，申请没收的财产确属违法所得及其他涉案财产的，除依法返还被害人的以外，应当裁定没收；
2. 不符合法定条件的，应当裁定驳回申请。

九、上诉、抗诉

对没收违法所得或者驳回申请的裁定，犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人或者人民检察院可以在五日内提出上诉、抗诉。

十、二审裁定

对不服第一审没收违法所得或者驳回申请裁定的上诉、抗诉案件，第二审人民法院经审理，应当按照以下情形作出裁定：

1. 原裁定正确的，应当驳回上诉或者抗诉，维持原裁定；
2. 原裁定确有错误的，可以在查清事实后改变原裁定；也可以撤销原裁定，发回重新审判；
3. 原审违反法定诉讼程序，可能影响公正审判的，应当撤销原裁定，发回重新审判。

十一、终止审理

在审理申请没收违法所得的案件过程中，犯罪嫌疑人、被告人到案的，人民法院应当裁定终止审理。人民检察院向原受理申请的人民法院提起公诉的，可以由同一审判组织审理。

十二、冻结赃款的处理

人民法院对于扣押、冻结的赃款、赃物及其孳息，应当按照生效的法律文书进行处理。除依法返还被害人的以外，应当一律没收，上缴国库。法律另有规定的除外。对于冻结在银行、其他金融机构或者邮电部门的赃款，应当向人民法院随案移送该银行、其他金融机构或者邮电部门出具的证明文件，待人民法院作出生效判决后，由人民法院通知该银行、其他金融机构或者邮电部门上缴国库。

涉案款物的扣押和冻结

根据相关法律规定，涉案款物是指人民检察院在行使检察职权过程中扣押、冻结的违法所得、与犯罪有关的款物、作案工具和非法持有的违禁品等。犯罪嫌疑人、被告人所获得的财物及其孳息被视为违法所得。

撤销案件时的涉案款物处理

如果决定撤销案件，侦查部门应当在撤销案件决定书中明确涉案款物的处理结果。对于需要没收的扣押的违法所得，应当提出检察意见，并移送有关主管机关处理。对于需要返还给原主或者被害人的款物，应当解除扣押、冻结，并直接返还。如果案件因犯罪嫌疑人死亡而撤销，被冻结的存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人，可以向人民法院申请裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人。如果案件因其他原因撤销，应当直接通知冻结机构上缴国库或者返还被害人。对于需要返还给犯罪嫌疑人的款物，应当解除冻结并返还给犯罪嫌疑人或者其合法继承人。

移送审查起诉时的涉案款物处理

侦查部门在移送审查起诉时，应当在侦查终结报告、移送审查起诉意见书中提出对涉案款物的处理意见，并详细列明款物去向并存入案卷。公诉部门在审查案件时，应当对随案移送的扣押、冻结涉案款物清单和处理意见进行审查。如果账实不符，应当要求侦查部门核实和更正。如果经审查认为不应当扣押、冻结的，公诉部门应当提出处理意见，经检察长批准后解除扣押、冻结，并返还给原主或者被害人。

不起诉案件中的涉案款物处理

对于决定不起诉的案件，公诉部门应当在不起诉决定书中明确涉案款物的处理结果。如果需要没收被不起诉人的违法所得，应当提出检察意见，并将其连同不起诉决定书一并移送有关主管机关处理。如果需要返还给原主或者被害人的款物，应当解除扣押、冻结，并直接返还。

提起公诉案件中的涉案款物处理

在提起公诉的案件中，公诉部门应当在起诉书中明确涉案款物的处理情况。对于作为证据使用的扣押物品，应当随案移送。对于不宜移送的款物，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。人民检察院冻结的犯罪嫌疑人在金融机构存在的款项，应当向人民法院随案移送该金融机构出具的证明文件。对于扣押的涉案款物，如果依法不移送，应当等待人民法院作出生效判决后，按照法院的通知上缴国库。人民检察院应当严格按照人民法院的生效判决、裁定处理扣押、冻结的款物。对于起诉书中未认定的扣押、冻结款物以及起诉书中已经认定、但人民法院判决、裁定中未认定的扣押、冻结款物，应当参照相关规定进行处理。

犯罪嫌疑人死亡的涉案款物处理

如果犯罪嫌疑人在审查起诉中死亡，对于其被冻结的存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人，可以向人民法院申请裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人。如果需要返还给犯罪嫌疑人，应当解除冻结并返还给其合法继承人。