高利息转贷罪的追诉标准
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高利息转贷罪的追诉标准

点击数:0 更新时间:2025-05-24

 
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跟金融机构贷款了之后,再一比较高的利息转贷给其他的人,这就构成了高利息转贷罪。构成了高利息转贷罪的当事人是需要为自己的行为承担相应的法律责任,而很多人对该罪的追诉条件并不是太清楚。手心律师网小编为你仔细讲解。

高利转贷罪的构成要件

根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条,高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷给他人的行为。该行为构成高利转贷罪的追诉标准如下:

个人高利转贷罪的追诉标准

根据规定,个人高利转贷罪的追诉标准分为两个方面。首先,如果个人高利转贷的违法所得数额在五万元以上,将被视为构成犯罪行为,应予追诉。其次,即使未达到上述数额标准,但因个人高利转贷行为已经受到两次以上行政处罚,并且再次从事高利转贷行为,也应予以追诉。

单位高利转贷罪的追诉标准

对于单位高利转贷罪的追诉标准,规定如下。如果单位从高利转贷中获得的违法所得数额在十万元以上,将构成犯罪行为,应予追诉。

追诉标准的重要性

以上追诉标准的制定,旨在打击高利转贷行为,维护金融秩序和社会公平正义。通过明确追诉标准,能够对高利转贷行为进行有效的监管和打击,保护金融机构和个人的合法权益。

结语

高利转贷罪的追诉标准是确保法律公正和社会稳定的重要依据。只有严格按照追诉标准进行判断和处理,才能有效遏制高利转贷行为的滋生,维护金融市场的健康发展。

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