公司董事会决议

一、召开董事会会议

根据公司章程规定，______公司董事会成员于______年______月______日在______召开了一次临时会议。会议通知合法地通知了全体董事，并且会议的召集和主持符合公司章程的规定。董事会成员______、______、______出席了会议，全体董事均已到会。

二、决议内容

根据公司章程和相关法律法规，董事会一致通过并决议如下：

1. 成立清算组

决定依法成立清算组，由______人组成。清算组的组长为______，清算组成员包括______、______、______。清算组将行使清算公司的各项权利，遵守《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及公司章程的规定。

2. 完成清算手续

公司清算结束后，将依法办理公司注销等手续。

风险提示

根据法律规定，董事会决议必须经过全体董事的过半数通过。如果决议未经与会的半数以上董事通过，则该决议将被视为无效。此外，董事会决议不得超出公司的经营范围，不得违背国家法律法规，不得损害社会公共利益，也不得违背公司章程。否则，该决议将被视为无效。

______公司

董事会成员（签字）：

______、______、______

______年______月______日