洗钱罪的立案金额解析与案例分析
点击数：37 更新时间：2024-04-12
洗钱罪是一种行为犯罪，与数额无关。只要行为人实施了以下五种行为之一，即可构成洗钱罪：提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。
如果明知所得及其产生的收益来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，并为掩饰、隐瞒其来源和性质，有以下行为之一的，将没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，并处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果情节严重，将处以五年以上十年以下有期徒刑，并处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
以下是构成洗钱罪的行为：
行为人提供资金账户，即可构成洗钱罪。
行为人协助将财产转换为现金或金融票据，即可构成洗钱罪。
行为人通过转账或其他结算方式协助资金转移，即可构成洗钱罪。
行为人协助将资金汇往境外，即可构成洗钱罪。
行为人以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源，即可构成洗钱罪。
如果单位犯洗钱罪，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役。如果情节严重，将处五年以上有期徒刑。
总之，洗钱罪的立案与金额无关。只要行为人实施了以提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为，就可以立案了。