点击数:26 更新时间:2024-04-02
根据我国相关法律规定,组织、领导传销活动构成犯罪的条件是:组织内部参与传销活动的人员达到三十人以上,并且层级在三级以上。
对于传销组织的认定,主要表现为以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员数量作为计酬或返利的依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,从而骗取财物,扰乱经济社会秩序。
如果一个人组织、领导多个传销组织,并且单个或多个组织中的层级已达到三级以上,可以将各个组织中发展的人数合并计算。
如果一个组织者或领导者形式上脱离了原传销组织,但继续从原传销组织获取报酬或返利,那么原传销组织在其脱离后发展的人员层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。
在办理组织、领导传销活动刑事案件时,如果因客观条件限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
1. 客体要件
传销罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公民的财产所有权,又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。传销罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象,侵犯多个社会关系和法律客体。
2. 客观要件
传销罪在客观方面表现为违反国家规定,组织、从事传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。但并非所有的传销行为都构成犯罪,一般情况下属于一般违法行为,由工商行政管理部门予以行政处罚。只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪,依法追究刑事责任。此外,需要区分传销罪与直销活动中的违规行为。如果在直销行为中出现夸大直销员收入、产品功效等欺骗、误导行为,应由直销监管部门处以行政处罚,而不应视为传销罪。
对于情节严重的认定,应综合考虑传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素。
3. 主体要件
传销罪的主体是一般主体,即达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成传销罪。传销罪主要追究的是传销的组织策划者,以及多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对于一般参加者,不予追究刑事责任。