赃款兑换是洗钱罪吗
点击数：13 更新时间：2024-02-16
1、行为主体
洗钱罪的犯罪主体可以是年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人，也可以是单位。
2、行为
洗钱罪的行为表现为：
(1)提供资金账户：指为犯罪人开设银行资金账户或将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
(2)协助将财产转为现金或金融票据：包括将实物转换为现金或金融票据，将现金转换为金融票据或将金融票据转换成现金，以及将一种现金（如人民币）转换为另一种现金（如美元），将一种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为另一种金融票据（如中国金融机构出具的票据）。
(3)通过转账或其他结算方式协助资金转移。
(4)协助将资金汇往境外。
(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质和来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等。
3、行为对象
洗钱罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
4、结果
洗钱罪侵犯的是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
洗钱罪在主观方面表现为故意，即行为人明知自己的行为是为了掩饰、隐瞒犯罪违法所得的来源和性质，以获取利益，并希望这种结果发生。
对于犯罪故意中的“明知”判断，应综合考虑被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主客观因素进行认定。
具有以下情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物。
(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物。
(3)没有正当理由，以明显低于市场价格收购财物。
(4)没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”。
(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转。
(6)协助近亲属或其他关系密切的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物。
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
注意：如果被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响对洗钱罪“明知”的认定。