洗钱罪立案标准和处罚：专业律师解读
点击数：13 更新时间：2024-09-06
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
根据洗钱罪的严重程度，其处罚如下：
对于一般情况下的洗钱罪，将没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，同时判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下的罚金。
对于情节较为严重的洗钱罪，将没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，同时判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下的罚金。
对于单位犯罪的洗钱罪，将实行双罚制。即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将处五年以下有期徒刑或者拘役。
对于自然人犯罪的洗钱罪，根据其犯罪行为的具体情况，其处罚如下：
对于一般情况下的自然人犯罪，将没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，同时判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
对于情节较为严重的自然人犯罪，将判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
对于单位犯罪的洗钱罪，将对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的单位犯罪将判处五年以上十年以下有期徒刑。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
涉嫌提供资金账户的行为。
涉嫌协助将财产转换为现金或者金融票据的行为。
涉嫌通过转账或者其他结算方式协助资金转移的行为。
涉嫌协助将资金汇往境外的行为。
涉嫌以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。