洗钱罪怎么判定

洗钱罪的判定标准和要件

1. 客体要件

洗钱罪的客体是复杂的，它不仅侵犯了金融秩序，还侵犯了社会经济管理秩序，以及国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关规定。

2. 客观要件

洗钱罪在客观方面表现为以下情况：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段将非法所得收入合法化，以掩饰和隐瞒其来源和性质。

3. 主体要件

洗钱罪的犯罪主体包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4. 主观要件

洗钱罪在主观方面表现为故意，即行为人明知自己的行为是为了掩饰和隐瞒犯罪违法所得的来源和性质，并为个人利益而故意进行这些行为，并希望这种结果发生。

洗钱罪的立案标准

根据洗钱罪的立案标准，如果涉嫌明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，并且为了掩饰和隐瞒其来源和性质，涉嫌以下情形之一，应当立案追诉：

1. 提供资金账户的人；
2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的人；
3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的人；
4. 协助将资金汇往境外的人；
5. 以其他方法掩饰和隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的人。