集资诈骗罪追诉标准
点击数：9 更新时间：2024-05-27
根据刑法第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，将被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。如果数额巨大或者有其他严重情节，将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。而如果数额特别巨大或者有其他特别严重情节，将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
根据刑法修正案(八)第三十条的修改，犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，将被判处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
根据刑法修正案(八)第三十一条的修改，单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位将判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金。如果数额巨大或者有其他严重情节，将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。而如果数额特别巨大或者有其他特别严重情节，将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
根据刑法第二百八十七条的规定，利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，将依照本法有关规定定罪处罚。
根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(二)2001.5，涉及集资诈骗案件的立案追诉标准如下：
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌个人集资诈骗数额在十万元以上的，应予立案追诉。而涉嫌单位集资诈骗数额在五十万元以上的，也应予立案追诉。
根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996.12.16 法发〔1996〕32号〕，对集资诈骗罪的具体应用法律进行了解释：
根据解释，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为构成集资诈骗罪。其中，“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。而“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。
根据解释，行为人实施集资诈骗罪的行为，如果具有以下情形之一，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：
根据解释，个人进行集资诈骗数额在20万元以上的属于“数额巨大”，个人进行集资诈骗数额在100万元以上的属于“数额特别巨大”。而单位进行集资诈骗数额在50万元以上的属于“数额巨大”，单位进行集资诈骗数额在250万元以上的属于“数额特别巨大”。