非法集资诈骗罪立案
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非法集资诈骗罪立案

点击数:22 更新时间:2024-12-15

 
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非法集资诈骗罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称《规定》),以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,如果涉嫌下列情形之一,应予追诉:

  1. 个人集资诈骗,数额在10万元以上的。
  2. 单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(以下简称《解释》),具有下列情形之一的,应当认定其行为属于以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资:

  1. 携带集资款逃跑的。
  2. 挥霍集资款,致使集资款无法返还的。
  3. 使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的。
  4. 具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

立案标准的具体应用

根据上述规定和解释,对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关应当立案侦查。

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