传销发展下线人数及层级的刑事责任

一、传销组织层级及人数的认定

根据我国传销罪司法解释的规定，传销案件的组织者、领导者组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，可以追究刑事责任。根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，传销组织是以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。如果传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，应当对组织者、领导者追究刑事责任。对于组织、领导多个传销组织的情况，可以将各个组织中发展的人数合并计算。如果组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。在办理组织、领导传销活动刑事案件时，如果因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

二、组织、领导传销行为主体的界定

传销组织是一种“金字塔”型的销售模式，对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。在传销组织中，除了最底层的销售人员外，其他层级的传销人员都存在组织领导行为。然而，刑法的立法本意并不是要打击所有的传销人员，因此正确理解传销组织中的组织、领导行为尤为重要。根据最新的司法解释，传销活动的组织者、领导者是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动中起到关键作用的人员。在传销启动时，实施了确定传销形式、采购商品、制定规则、发展下线和组织分工等宣传行为的人员可以被认定为组织、领导者。在传销实施中，积极参与传销各方面的管理工作，例如讲课、鼓动、威逼利诱，胁迫他人加入等行为，也可以被认定为组织、领导者。需要限制解释的是，“组织”行为指传销组织具有自己的产品或服务，有独立的组织体系，有独立的成本核算。因此，在一个传销组织中，所谓组织者只包括合伙人或公司股东，其他人不应当作为组织者加以处理。领导者是指在组织中实施策划、指挥、布置、协调传销组织行为的人。不仅限定于最初的发起人，在传销组织中起骨干作用的高级管理人员也应当认定为领导者。对于领导者身份的认定，应从负责管理的范围、在营销网络中的层级、涉案金额等三个方面进行考虑，具体问题具体分析。