时间

________年_______月_______日

参加人员

________、________、________、________

地点

____________公司会议室

经本公司全体股东研究通过如下决议：

一、公司名称变更

公司名称由________________变更为________________。

二、公司住址变更

公司住址由原________市________区________街（路）________号变更为________市________区________街（路）________号。

三、公司注册资本变更

公司注册资本由________万元增（减）到________万元。

四、公司实收资本变更

公司实收资本由________万元增（减）到________万元。

五、公司管理人员变更

重新选举________为本公司法定代表人、________、________为监事、________为执行董事，免去原________法定代表人职务、原________监事职务、原________执行董事职务。

六、股权转让

同意________持有本公司________万元的股权转让给________；确认________为本公司新股东，同意________退出股东会。

七、经营范围变更

公司经营范围及方式增加（减少）________项目（以登记机关核定为准）。

八、营业期限延续

将本公司营业期限延续________年，即________年_______月_______日至________年_______月_______日。

九、股东出资额及比例

股东、注册资本变更后，各股东出资额及出资比例如下：

（1）________出资________万元，占________%。

（2）________出资________万元，占________%。

（3）________出资________万元，占________%。

（4）________出资________万元，占________%。

十、修改公司章程

修改本公司章程相应条款，同时股东通过了修改后的公司章程。

出席股东签字（法人股东盖公章，自然人股东本人签字）：

________年_______月_______日