一、公司董事会成立

根据《公司法》及本公司章程的规定，______有限公司于______年______月______日在______召开首次董事会会议。出席会议的人员是______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。本次董事会应到    人，实到   人，所做出决议经出席会议董事会成员    通过。

二、董事会决议

根据出席董事会成员的讨论和投票结果，董事会达成以下决议：

1、选举______为公司董事长。

2、聘任______为公司经理。

三、董事会成员签字

______有限公司董事会成员（签名）：
______、______、______、______、______
______年_______月______日

备注：该董事会决议（参考文本）适用于有限责任公司首次董事会决议。