适用于换届变更并由董事会决定

风险提示

根据公司章程规定，召开股东会会议时，应提前十五日通知全体股东，除非公司章程或全体股东另有规定。会议记录应对所议事项的决定进行记录，并要求出席会议的股东在会议记录上签名。

股东会会议决议

根据公司章程的规定，<公司名称>于<日期>在<地点>召开了股东会会议。本次会议是一次临时会议，符合公司章程的要求，全体股东在会议召开前依法收到了通知。出席会议的股东包括<股东姓名1>、<股东姓名2>、<股东姓名3>，所有股东均已到会。

股东会会议决议

股东会会议一致通过并决议如下：

风险提示：股东表决权

股东会会议的表决权由股东按照出资比例行使，除非公司章程另有规定。以下情况需要代表三分之二以上表决权的股东通过：

1. 修改公司章程
2. 增加或减少注册资本
3. 公司合并、分立、解散或清算
4. 变更公司形式
5. 其他对公司有重大影响的决议

决议内容

1. 根据上一届董事任期届满的情况，会议决定免去<董事姓名1>和<董事姓名2>的董事职务，并补选<董事姓名3>和<董事姓名4>为董事。同时，继续选举原董事会成员<董事姓名5>担任新一届董事。新一届董事会成员为：<董事姓名6>、<董事姓名7>、<董事姓名8>。
2. 由于<董事姓名9>不再担任公司董事，董事会将重新选举产生董事长。
3. 根据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人。
4. 会议决定委托<代理人姓名>到<地点>工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

同意本次决议的股东签名：

股东（签章）：_________

股东（签章）：_________

股东（签章）：_________

日期：_________年_________月_________日