董事会决议

时间：________年________月________日

地点：________

会议性质：________

通知情况及参加人员：________

根据本次董事会会议采用书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，全体________位董事出席，无董事弃权情况。

本次董事会会议由________召集和主持。

经全体董事讨论一致同意如下决议：

风险提示：根据公司章程规定，董事会决议必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议将被视为无效。

一、一致选举________为公司董事长（法定代表人）。

二、聘任________为公司总经理。

三、以上任期为________年，自公司登记机关核准之日起生效。

风险提示：根据公司章程规定，董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议将被视为无效。

全体董事签字盖章：

签署时间：________年________月________日