股东会议纪要

时刻和地址

时刻：[具体时刻]

地址：[具体地址的公司地址]

参加人

整体股东：[写姓名]

主持人

法定代表人的姓名

应到股东

应到股东人数：[填写具体人数]

实际到会股东人数：[填写具体人数]

代表整体股东100%股权

会议内容

1、改变股东及股权

2、改变法定代表人、履行董事、司理、监事

3、改变称号

4、改变注册资金、实收本钱

5、改变运营范围

6、改变地址

7、改变运营期限

8、改变企业类型

9、修正公司规章

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司规章)规定的程序召开，整体股东共同经过如下抉择：

1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其间某某在公司出资的公司**万元股权(实收本钱**万元)股份转给某某，某某抛弃优先购买权。现股东出资状况如下：

股东称号：[填写具体信息]

营业执照(身份证)号码：[填写具体信息]

出资方法：[填写具体信息]

认缴出资额：[填写具体信息]

实缴出资额及出资时刻：[填写具体信息]

余额及缴付时限：[填写具体信息]

出资份额：[填写具体信息]

2、注册资金、实收本钱由多少万元添加到多少万元，其间某某添加多少万元，某某添加多少万元现股东出资状况如下：

股东称号：[填写具体信息]

营业执照(身份证)号码：[填写具体信息]

出资方法：[填写具体信息]

认缴出资额：[填写具体信息]

实缴出资额及出资时刻：[填写具体信息]

余额及缴付时限：[填写具体信息]

出资份额：[填写具体信息]

3、推举某某为履行董事、法定代表人、司理，一起免除某某履行董事、法定代表人、司理职务。

4、推举某某为公司监事，一起免除某某监事职务。

5、公司称号由某某有限公司改变为某某有限公司。

6、公司运营范围由什么改变为什么(以公司挂号机关核准为准)

7、公司运营地址由什么地址更到什么地址。赞同运用由XX签订的租借合同中的房子作为公司工作场所运用。

8、公司运营类型由什么变为什么

9、公司运营期限改变为年，从公司建立之日起核算。

10、整体股东共同赞同经过新的公司规章。

12、整体股东共同托付公司员工XX到工商局处理公司改变挂号。

整体股东签字：

年 月 日