股东会议纪要

时刻：

地址：具体地址的公司地址

参加人：整体股东(写姓名)

主持人：

(法定代表人的姓名)

应到股东

________人，实践到会股东________人，代表整体股东100%股权。

会议内容;

1、改变股东及股权

2、改变法定代表人、履行董事、司理、监事

3、改变称号

4、改变注册资金、实收本钱

5、改变运营范围

6、改变地址

7、改变运营期限

8、改变企业类型

9、修正公司规章

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司规章)规定的程序召开，整体股东共同经过如下抉择：

1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其间某某在公司出资的公司**万元股权(实收本钱**万元)股份转给某某，某某抛弃优先购买权。现股东出资状况如下：股东称号营执照(身份证)号码出资方法认缴出资实缴出资额及出资时刻余额及缴付时限出资份额*****

2、注册资金、实收本钱由多少万元添加到多少万元，其间某某添加多少万元，某某添加多少万元现股东出资状况如下：

股东称号

营业执照(身份证)号码

出资方法认缴出资额实缴出资额及出资时刻余额及缴付时限出资份额*****

3、推举某某为履行董事、法定代表人、司理，一起免除某某履行董事、法定代表人、司理职务。

4、推举某某为公司监事，一起免除某某监事职务。

5、公司称号由某某有限公司改变为某某有限公司。

6、公司运营范围由什么改变为什么(以公司挂号机关核准为准)

7、公司运营地址由什么地址更到什么地址。赞同运用由XX签订的租借合同中的房子作为公司工作场所运用。

8、公司运营类型由什么变为什么

9、公司运营期限改变为年，从公司建立之日起核算。

10、整体股东共同赞同经过新的公司规章。

12、整体股东共同托付公司员工XX到工商局处理公司改变挂号。

整体股东签

年月日