非法集资被关看守所怎么处理
手心律师网首页 > 法律知识 > 公司法 > 互联网金融 > 互联网金融犯罪法律知识

非法集资被关看守所怎么处理

点击数:7 更新时间:2025-04-13

 
358735

一、非法集资被关看守所怎么处理

针对非法集资犯罪案件的立案门槛并不受涉案人员数量的影响,而是与其所募集到的资金规模息息相关。

具体而言,当符合以下任一条件时,便可启动立案程序:

1. 个人以非法手段吸收或变相吸收公众存款,且涉及金额达到人民币20万元及以上者;

2. 个人以非法手段吸收或变相吸收公众存款,累计达30户以上者,以及单位以非法手段吸收或变相吸收公众存款,累计达150户以上者。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、债权人非法集资担保怎么处理

非法集资犯罪案件的立案裁量并无关联性,关键在于集资款项的数额是否达标。

具体来说,当个体人员进行的非法吸纳或变相吸收公众存款行为累计达到二十万元人民币,或是累计吸纳超过三十个投资账户,又或者是单位组织实施的此类行为涉及到的投资者超过了一百五十人时,均可视为符合立案条件。

延伸阅读
  1. 什么是非法集资
  2. 非法集资返还比例及特点分析
  3. 非法集资受害人救济的法律途径
  4. 非法集资罪与集资诈骗的区别
  5. 非法集资刑拘能保释吗

互联网金融热门知识

  1. 未分配利润转增资本的法律规定
  2. 第三方支付平台的合法性及法律关系
  3. 通过第三方支付平台转账的法律风险
  4. 非法集资罪的判断标准
  5. 支付宝转账记录可以作为法律证据吗
  6. 支付宝借呗不还会有什么后果
  7. 强制执行会冻结微信零钱和支付宝吗
互联网金融知识导航

公司法纠纷解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 合伙清算纠纷
  3. 公司破产纠纷
  4. 新三板交易纠纷
  5. 融资纠纷
  6. 公司设立纠纷
  7. 股权纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本