骗购外汇要如何定罪
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骗购外汇要如何定罪

点击数:29 更新时间:2023-11-06

 
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近年来,随着我国经济体制改革的深化和市场经济体制的建立,国家各项经济制度和政策逐步与国际惯例接轨,并加大开放的力度以后出现了许多新的刑事犯罪行为。下面是手心律师网小编为大家找到的相关知识,希望能够帮助到大家。

什么是骗购外汇罪

骗购外汇罪是指违反国家外汇管理法规的行为,包括以下几种情形:使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据;重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据;或以其他方式骗购外汇,且数额较大。

骗购外汇要如何定罪

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,如果骗购外汇数额在五十万美元以上,应予立案追诉。

一、骗购外汇数额较大的定罪标准:

如果存在以下情形之一,即骗购外汇数额较大,将处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下的罚金。如果数额巨大或有其他严重情节,将处以五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下的罚金。如果数额特别巨大或有其他特别严重情节,将处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下的罚金,或者没收财产。

以下是构成骗购外汇数额较大的情形:

  1. 使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据;
  2. 重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据;
  3. 以其他方式骗购外汇。

如果伪造、变造海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,并用于骗购外汇,将依据以上规定从重处罚。

如果明知用于骗购外汇而提供人民币资金的,将以共犯论处。

二、与骗购外汇或逃汇行为通谋的单位和个人的处罚:

如果海关、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业或其他单位的工作人员与骗购外汇或逃汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的凭证或其他便利,或明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇,将以共犯论处,且将依据本决定从重处罚。

三、追缴财物和罚金:

对于犯本决定规定之罪的个人和单位,根据法律规定将追缴、没收的财物和罚金一律上缴国库。

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