高利转贷的立案标准是怎样的
手心律师网首页 > 法律知识 > 债权债务 > 债的担保 > 担保方式法律知识

高利转贷的立案标准是怎样的

点击数:26 更新时间:2024-11-01

 
315694
高利转贷的立案标准是这样的:行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌高利转贷,违法所得数额在十万元以上的,或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应予立案追诉。

法律依据

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条   以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:   (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;   (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

延伸阅读
  1. 故意伤害罪的追诉时效
  2. 虚假出资的认定及法律责任
  3. 职务侵占罪的立案标准及量刑标准
  4. 寻衅滋事犯罪的立案追诉标准
  5. 银行员工非法集资的立案标准

债的担保热门知识

  1. 债权的实现方式
  2. 反担保追偿权代理词
  3. 担保物权的定义和作用
  4. 违反公司法16条担保效力的处理方法
  5. 同一债权既有保证又有物的担保的处理方式
  6. 一、重复抵押的定义及其合法性
  7. 代位权有优先受偿权吗
债的担保知识导航

民间借贷解决方案

  1. 非法经营罪
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的抵押担保
  4. 民间借贷中的保证人
  5. 债务人不按约定使用借款引起的纠纷
  6. 借款因无书面合同(欠条)引起的纠纷
  7. 金融借款纠纷

债权债务合同下载

  1. 民间借贷还款协议书范本
  2. 公司还款协议书范本
  3. 房地产抵押合同范本
  4. 担保借条范本