洗钱罪金额立案标准分析与解读

洗钱罪的金额立案标准

洗钱罪并没有固定的金额标准，只要符合法定情形，就可以追究刑事责任。

主观上的明知要求

对于认定洗钱罪，主观上要求被告人明知。以下情形之一可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但如果有证据证明确实不知道的除外：

1. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
2. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
3. 没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
4. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
5. 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
6. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
7. 其他可以认定行为人明知的情形。

洗钱罪的量刑标准

洗钱罪的量刑标准根据犯罪人的身份分为自然人和单位。

自然人犯洗钱罪的量刑标准

自然人犯洗钱罪的量刑标准如下：

• 没收违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

单位犯洗钱罪的量刑标准

单位犯洗钱罪的量刑标准如下：

• 对单位判处罚金，并对其主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

1. 提供资金账户的；
2. 协助将财产转换为现金或者金融票据的；
3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
4. 协助将资金汇往境外的；
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。

洗钱是指将违法所得及其产生的收益通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。除了狭义的洗钱含义外，广义的洗钱还包括：

1. 把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；
2. 把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人账户；
3. 把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

洗钱罪是否可以取保候审

满足条件的情况下，可以申请取保候审。最终是否可以取保候审，取决于案情轻重以及当事人的个人情况，由侦查机关根据侦查的需要而决定。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，以下情形之一的犯罪嫌疑人、被告人可以取保候审：

1. 可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
2. 可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
3. 患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
4. 羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：

1. 未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
2. 住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
3. 在传讯的时候及时到案；
4. 不得以任何形式干扰证人作证；
5. 不得毁灭、伪造证据或者串供。

在取保候审期间，应严格遵守《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条的规定。

如果违反取保候审规定，已交纳保证金的，可能会被没收部分或全部保证金，并根据情况，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过、重新交纳保证金、提出保证人，或者采取监视居住、逮捕等措施。

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