骗贷罪的立案标准是
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骗贷罪的立案标准是

点击数:14 更新时间:2023-09-06

 
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骗贷罪的立案标准

一、欺骗手段取得贷款等,给金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条,骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)中,以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌以下情形之一的,应予立案追诉:

  1. 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上;
  2. 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上;
  3. 虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等;
  4. 其他给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的情形。

二、欺骗手段取得贷款等,数额在一百万元以上

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条,骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)中,以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌以下情形之一的,应予立案追诉:

  1. 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上;
  2. 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上;
  3. 虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等;
  4. 其他给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的情形。

三、多次以欺骗手段取得贷款等

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条,骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)中,以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌以下情形之一的,应予立案追诉:

  1. 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上;
  2. 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上;
  3. 虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等;
  4. 其他给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的情形。

四、其他严重情节

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条,骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)中,以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌以下情形之一的,应予立案追诉:

  1. 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上;
  2. 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上;
  3. 虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等;
  4. 其他给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的情形。

法律依据

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条,骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)中,以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌以下情形之一的,应予立案追诉:

  1. 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上;
  2. 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上;
  3. 虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等;
  4. 其他给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的情形
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