骗贷罪的立案标准是
点击数:5 更新时间:2023-09-06
骗贷罪的立案标准
一、欺骗手段取得贷款等,给金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条,骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)中,以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌以下情形之一的,应予立案追诉:
- 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上;
- 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上;
- 虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等;
- 其他给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的情形。
二、欺骗手段取得贷款等,数额在一百万元以上
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条,骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)中,以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌以下情形之一的,应予立案追诉:
- 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上;
- 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上;
- 虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等;
- 其他给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的情形。
三、多次以欺骗手段取得贷款等
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条,骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)中,以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌以下情形之一的,应予立案追诉:
- 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上;
- 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上;
- 虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等;
- 其他给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的情形。
四、其他严重情节
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条,骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)中,以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌以下情形之一的,应予立案追诉:
- 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上;
- 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上;
- 虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等;
- 其他给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的情形。
法律依据
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条,骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)中,以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌以下情形之一的,应予立案追诉:
- 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上;
- 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上;
- 虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等;
- 其他给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的情形