信用卡诈骗罪立案流程怎么走
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信用卡诈骗罪立案流程怎么走

点击数:7 更新时间:2023-09-03

 
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信用卡诈骗的立案和调查程序

准备基本资料

在进行信用卡诈骗案件的立案和调查过程中,需要准备以下基本资料:

  1. 书面报案材料,单位报案需加盖公章。
  2. 受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
  3. 犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料,或被盗用、冒用信用卡的用户资料。
  4. 被骗款项的银行账单,银行催收通知凭据。
  5. 被控告人的身份资料,如身份证复印件、电话、住址等能证明或联系到被控告人的信息资料。

提交立案材料

将准备好的立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队,并配合公安机关进行笔录,以取得报案回执单。

核对和调查

公安机关对接收的材料进行核对和调查,以确定是否存在犯罪事实,并决定是否追究行为人的刑事责任。

立案或不立案

对于需要立案的案件,公安机关进行立案程序。对于不需要立案的案件,工作人员制作《不立案通知书》,经相关负责人同意后,将不立案的原因告知控告人。如果控告人不服,可以申请复议。

中华人民共和国刑法第一百九十六条

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定,以下情形之一构成信用卡诈骗活动:

  1. 使用伪造的信用卡,或使用以虚假身份证明骗领的信用卡。
  2. 使用作废的信用卡。
  3. 冒用他人信用卡。
  4. 恶意透支。

如果信用卡诈骗数额较大,可处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。如果数额巨大或有其他严重情节,可处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。如果数额特别巨大或有其他特别严重情节,可处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。

恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或规定期限透支,并经发卡银行催收后仍不归还的行为。如果盗窃信用卡并使用,将依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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