怎么侦查非法集资案件

如何侦查非法集资案件

1、丰富公告与登记方式，全面掌握被害人基本情况

为了全面掌握被害人的基础数据，立案后，可以采用在电台、电视台等媒体发布公告的方式，通知被害人持有效证件和购买凭证、交款收据到当地派出所或其他指定地点进行登记。也可以选择更加便利的方式，即公安机关在互联网上建立被害人登记平台，在发布公告时，告知被害人在规定时间内登录该平台并登记信息。若被害人在审查起诉后判决前表达诉求的，检察机关也可以采取补充起诉等方式对被告人增加认定的事实，合并处罚。对于经过追缴或者退赔仍不能弥补损失的被害人，司法机关应及时告知其可依据《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第5条，向法院民事审判庭另行提起民事诉讼。

2、发挥书证和电子证据的核心作用

由于言词证据存在可变化性，要注重发挥以合同、银行交易记录、第三方支付平台数据等为代表的书证和电子证据的核心作用。相较于前者，书证和电子证据能够更为客观、真实地反映被害人的基本情况、投资时间和数额、资金去向等认定犯罪的关键事实和环节。此外，办案人员在调取书证时还应注意取证的及时性，而在调取电子证据时除注意及时性外，还应确保取证的合法性。

3、畅通沟通渠道，争取被害人的配合

一是明确案件的性质，判断是否属于非法集资犯罪案件，这是处理此类案件的首要任务。二是及时向被害人发布信息，告知被害人应按照2014年3月25日颁布实施的最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第5条、第7条的要求，等待司法机关统一处理，不宜直接向法院提起民事诉讼或申请执行。三是利用官方平台等进行疏导，让被害人充分表达诉求。办案人员通过对被害人基本情况的了解，对个别情绪反应激烈的被害人进行重点联系和关注。在适宜的办案节点召集被害人，通报案件审理情况，讲解相关法律知识，回答被害人关注的问题，缓解其对立情绪，确保案件顺利办理。

4、增强被害人防范意识，从源头预防参与非法集资

一是强化法治宣传教育，增强群众防范意识。结合当前非法集资类犯罪的典型案例，通过广播、电台等多种媒体，向广大群众宣传非法集资、高利借贷的特征及危害性，增强群众理性投资意识。二是强化社会监管，加强惩防体系建设。建立银行、统计、工商、税务、公检法等机关之间的信息沟通机制和协作机制，合理分工、相互配合，形成监管合力。公检法等相关部门要统一思想、提高认识，严格执法司法，加大打击犯罪力度。三是广大投资者需甄别、选择合法的投资渠道。特别是不盲目追求高额利息等回报，理性选择投资产品，确保资金安全。

5、多措并举追赃，减少被害人损失

一是成立由司法机关、金融管理部门等有关单位组成的“资产处置工作组”，相互配合，加大追缴力度。二是办案人员应及时摸清涉案款物的基本情况，并及时对涉案款物采取查封、冻结、扣押等措施。三是逐项排查，确定涉案款物的去向，并协调各方及时追回赃款赃物。四是针对赃物的不同性质采取不同的处理方式，保证最大限度地追赃，挽回被害人的损失。