刑法中逃汇罪是以哪些标准立案的
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刑法中逃汇罪是以哪些标准立案的

点击数:21 更新时间:2023-10-29

 
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我国对于逃汇罪的相关立案标准为:公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。关于刑法中逃汇罪是以哪些标准立案的问题,下面手心律师网小编为您进行详细解答。

刑法中逃汇罪的立案标准

根据我国刑法规定,逃汇罪的相关立案标准如下:

1. 公司、企业或其他单位违反国家规定

擅自将外汇存放境外,或将境内的外汇非法转移到境外。

单笔金额在二百万美元以上或累计数额在五百万美元以上。

2. 法律依据

逃汇罪的立案依据是《中华人民共和国刑法》。

根据该法第三条的规定,只有明文规定为犯罪行为的行为才能定罪处刑。

根据该法第四十六条的规定,公司、企业或其他单位违反国家规定,擅自将外汇存放境外或将境内的外汇非法转移到境外,单笔金额在二百万美元以上或累计数额在五百万美元以上的行为,应予立案追诉。

逃汇罪的具体表现

逃汇罪的具体表现包括以下行为:

1. 违反国家规定将外汇存放在境外

个人或单位擅自将外汇存放在境外,违反了国家规定。

2. 不按照国家规定将外汇卖给指定银行

个人或单位未按照国家规定将外汇卖给指定银行。

3. 违反国家规定汇出外汇或携带出境

个人或单位违反国家规定,以投资的名义将外汇转移至国外。

4. 未经外汇管理机关批准擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或邮寄出境

个人或单位未经外汇管理机关批准,擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或邮寄出境。

5. 其他逃汇行为

除上述行为外,还包括其他逃汇行为。

逃汇罪的存在破坏了我国的外汇管理制度,对金融市场的稳定产生了影响。根据刑法对逃汇罪的规定,个人犯罪行为将受到拘役、管制或有期徒刑以及罚金的处罚。

对于单位犯罪行为,除了缴纳罚金外,单位的直接负责人还将接受刑事处罚。根据犯罪情节的严重程度,直接负责人可能会被判处有期徒刑。

以上是有关逃汇罪的相关内容,希望能对您有所帮助。如果您有其他问题,欢迎点击下方按钮咨询或访问手心律师网咨询专业律师。

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