高利转贷罪的立案标准是怎样的
点击数：14 更新时间：2023-10-12
高利转贷罪的立案标准是指，当以转贷牟利为目的，通过套取金融机构信贷资金进行高利转贷给他人，并符合以下情形之一时，应予立案追诉：
如果高利转贷行为所获得的违法所得数额达到十万元以上，即可构成高利转贷罪。
即使高利转贷行为未达到十万元以上的数额标准，但如果在过去两年内因高利转贷行为已经受到两次以上的行政处罚，并且再次进行高利转贷行为，也应予以立案追诉。
高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，通过套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，且违法所得数额较大的行为。其构成要件主要包括：
本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，通过套取金融机构信贷资金进行高利转贷他人的行为，并且违法所得数额较大。简而言之，借款人在合法程序下获得金融机构信贷资金后，以转贷牟利为目的，将贷款以高利转贷给他人。本罪属于结果犯，只有在转贷行为所得违法款项较大的情况下，才构成犯罪。
高利转贷罪的主体可以是个人或单位。
本罪在主观上只能由故意构成，且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。