点击数:13 更新时间:2022-06-16
根据《刑法》第一百九十一条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有以下行为之一的,将被处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金:
对于提供资金账户的行为,将被认定为帮助洗钱,属于洗钱罪的行为。
将财产转换为现金、金融票据或有价证券的行为也构成洗钱罪。
通过转账或其他支付结算方式转移资金的行为也属于洗钱罪的范畴。
跨境转移资产的行为也被视为洗钱罪。
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为也构成洗钱罪。
如果洗钱行为情节严重,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
对于单位犯洗钱罪的,将对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照法律规定进行处罚。
根据《刑法》第三百一十二条的规定,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与洗钱罪都属于连累犯的范畴。行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此这两种罪行存在着很大的联系。然而,从具体犯罪构成要件来看,两者也有以下几个区别:
掩饰、隐瞒所得收益罪侵犯的是社会管理秩序,而洗钱罪主要侵犯的是金融管理秩序,因此被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”。
掩饰、隐瞒所得收益罪特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而洗钱罪泛指一切犯罪的所得赃物。
掩饰、隐瞒所得收益罪包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为,而洗钱罪指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源。